证券代码：002507             证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2024-001



                   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                 第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次

会议通知于2024年1月26日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会

议于2023年2月4日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和

主持，本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，公司全体监事

及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和

国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司第五届董

事会提名委员会主任委员的议案》。

    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司第五届董

事会提名委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-002）。

    三、备查文件

    《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

    特此公告。



                                             重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2024 年 2 月 5 日