股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2024-010

债券代码:128090           债券简称:汽模转 2


                   天津汽车模具股份有限公司
             第五届董事会第三十四次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会
议于2024年3月15日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资
料于2024年3月11日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董
事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了
如下议案：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司
和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务
状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 2.8 亿元临时补充流
动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期前公司将及
时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的公告》（公告编号：2024-009）。

    二、逐项表决并审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的修订、变化
情况，经审议，同意新增或修订以下制度：
     1、《天津汽车模具股份有限公司董事会专门委员会工作制度》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日在公司指定
信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《天津汽车模具股份有
限公司董事会专门委员会工作制度》。
     2、《天津汽车模具股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日在公司指定
信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《天津汽车模具股份有
限公司独立董事专门会议工作制度》。
    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
天津汽车模具股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上
披露的《天津汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》。




    特此公告。
                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2024 年 3 月 15 日