股票代码：002510          公司简称：天汽模              公告编号 2024-028

债券代码:128090          债券简称:汽模转 2


                      天津汽车模具股份有限公司
                  二〇二三年年度股东大会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间
    现场会议时间：2024年5月21日14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2024年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限
公司105会议室
    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长任伟先生。
    6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共54人，代
表股份174,055,886股，占公司总股份的18.4761％。其中，通过现场和网络参加
本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计46人，代表股份2,038,600股，占公
司总股份的0.2164％。
    出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共9人，代表股份172,017,386
股，占公司总股份的18.2597％。
    通过网络投票的股东45人，代表股份2,038,500股，占公司总股份的0.2164％。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津
汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律
师出席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《公司 2023 年财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 172,647,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1908％；
反对 1,408,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8092％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 630,200 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 30.9134％；反对 1,408,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 69.0866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 172,509,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1117％；
反对 1,546,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8883％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 492,500 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 24.1587％；反对 1,546,100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 75.8413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 172,647,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1908％；
反对 1,408,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8092%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 630,200 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 30.9134％；反对 1,408,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 69.0866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 172,647,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1908％；
反对 1,408,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8092%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 630,200 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 30.9134％；反对 1,408,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 69.0866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《公司 2023 年年度利润分配的议案》
    表决结果：同意 172,459,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0830％；
反对 1,596,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9170%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 442,500 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 21.7061％；反对 1,596,100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 78.2939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》
    表决结果：同意 172,597,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1621％；
反对 1,458,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8379%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 580,200 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 28.4607％；反对 1,458,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 71.5393％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况
及 2024 年度薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 158,808,994 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0050%；
反对 1,596,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9950%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
    持有公司 13,650,792 股股票的股东任伟先生是公司董事长兼总经理，回避表
决。
    其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 442,500 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 21.7061％；反对 1,596,100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 78.2939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。
       8、审议通过了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
    表决结果：同意 172,509,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1117％；
反对 1,546,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8883%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 492,500 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 24.1587％；反对 1,546,100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 75.8413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。
       9、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
    表决结果：同意 172,655,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1956%；
反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8044%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案为
特别决议事项，已经出席本次会议的股东或授权股东代表所持有的有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
    其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 638,500 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 31.3205％；反对 1,400,100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 68.6795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 172,655,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1956%；
反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8044%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，5%以下的中小股东表决结果：同意638,500股，占出席会议的中小股
股东所持股份的31.3205％；反对1,400,100股，占出席会议的中小股股东所持股
份的68.6795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股股东所持股份的0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    本公司邀请北京国枫律师事务所郭昕、杨惠然律师出席了本次会议，并出具
了法律意见书。该意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政
法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。


    四、备查文件
    1、《天津汽车模具股份有限公司二〇二三年年度股东大会决议》
    2、《北京国枫律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司2023年年度股东
大会的法律意见书》


    特此公告。




                                                天津汽车模具股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2024 年 5 月 22 日