股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2024-073

债券代码:128090            债券简称:汽模转 2



                   天津汽车模具股份有限公司
        关于第五届董事会第四十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会
议于2024年11月26日15:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
及会议资料于2024年11月22日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事
5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中
华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了
如下议案：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提前
赎回“汽模转 2”的议案》

    公司股票价格自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个交易日的收盘价
格不低于“汽模转2”当期转股价格的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条
件赎回条款。
    根据相关法规以及《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的有关规定，公司对此有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格

赎回全部或部分未转股的“汽模转2”。
    结合当前市场情况及公司实际，为优化公司资产结构，基于公司及股东利益
最大化原则，公司董事会决定行使本次“汽模转2”的提前赎回权利，并决定于2024
年12月19日以“债券面值+当期应计利息”的价格（即101.77元/张）赎回截至赎回
登记日（2024年12月18日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的全部“汽模转2”。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》发布的《关于提
前赎回“汽模转2”的公告》（公告编号：2024-072）。



    特此公告。
                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 11 月 27 日