证券代码：002513           证券简称：蓝丰生化          公告编号：2024-003


                  江苏蓝丰生物化工股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    二、会议召开情况
    1、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式。
    2、召开时间
    （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00。
    （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15～9:25、9:30～11:30、
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：安徽省滁州市苏滁国际商务中心 6 楼 10 号会议室。
    4、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长 郑旭先生
    6、股权登记日：2024 年 1 月 9 日（星期二）
    7、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定。
    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东（或股东 授权 委托的 代理 人）共 6 名 ，代 表 股 份 数 为


                                    1
99,439,355 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 26.5926%。
    2、现场出席会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 名，代表股份数为 99,358,555
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 26.5710%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份数为 80,800 股，占公司股权登记日有
表决权股份总数的 0.0216%。
    4、中小投资者情况
    出席会议的中小股东及股东授权代表共计 3 人，代表公司股份数为 80,800
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.0216%。
    其中，出席现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人 0 人，代表公司股
份数为 0 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.0000%；
    网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计 3 人，代表公司股份数为
80,800 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.0216%。
    5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。
    四、议案审议表决情况
    本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
    1、审议通过了《关于因出售全资子公司股权形成关联担保的议案》
    表决情况：同意 99,375,755 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9360%；
反对 63,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0640%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 17,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 21.2871%；反对 63,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 78.7129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    2、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
    2.01 《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》
    表决情况：同意 99,375,755 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9360%；
反对 63,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0640%；弃权 0 股（其中，


                                    2
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 17,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 21.2871%；反对 63,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 78.7129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    2.02 《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事工作制度》
    表决情况：同意 99,375,755 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9360%；
反对 63,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0640%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 17,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 21.2871%；反对 63,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 78.7129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    2.03 《江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会议事规则》
    表决情况：同意 99,375,755 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9360%；
反对 63,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0640%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 17,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 21.2871%；反对 63,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 78.7129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
    2、律师姓名：石有明、张翼航
    3、结论意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法
规和《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


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   六、备查文件
   1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
   2、《北京市万商天勤律师事务所关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。

                                      江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 12 日




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