证券代码：002513           证券简称：蓝丰生化          公告编号：2024-016



                 江苏蓝丰生物化工股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次
会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 3 月 8 日
以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司及下属子公司 2024 年度与关联方发生日常关联交易，预计总金额
不超过 13,480.00 万元。该交易是基于公司及下属子公司正常生产经营需要，符
合公司和全体股东利益。关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不
会影响公司业务的独立性。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见 2024 年 3 月 12 日刊
登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于上述议案尚需获得公司股东大会的批准，公司拟于 2024 年 3 月 28 日
（周四）以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2024 年第二次临时股东大
会对相关议案进行审议。


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    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2024 年 3 月 12 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十次会议决议；
    2、2024 年第二次独立董事专门会议决议。


    特此公告。




                                       江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 11 日




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