证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2024-045 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 1、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2、召开时间 (1)现场会议召开时间为:2024 年 5 月 23 日(星期四)下午 14:00。 (2)网络投票时间为:2024 年 5 月 23 日。其中,通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 23 日 9:15~9:25、9:30~11:30、 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:安徽省滁州市苏滁国际商务中心 6 楼 9 号会议室。 4、召集人:江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 5、主持人:董事长郑旭先生 6、股权登记日:2024 年 5 月 20 日(星期一) 7、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 三、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席会议的股东(或股东授权委托的代理人)共 7 名,代表股份数为 104,688,755 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的 27.9964%。 1 2、现场出席会议情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 名,代表股份数为 99,358,555 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的 26.5710%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 4 人,代表股份数为 5,330,200 股,占公司股权登记日 有表决权股份总数的 1.4254%。 4、中小投资者情况 出席会议的中小股东及股东授权代表共计 4 人,代表股份 5,330,200 股,占 上市公司总股份的 1.4254%。 其中,出席现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%; 网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计 4 人,代表股份 5,330,200 股,占上市公司总股份的 1.4254%。 5、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及见 证律师列席了本次会议。 四、议案审议表决情况 本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意 104,598,555 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%;反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中:中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意 104,598,555 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%;反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 2 其中:中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决情况:同意 104,598,555 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%;反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中:中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况:同意 104,598,555 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%;反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中:中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意 104,598,555 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%;反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中:中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 6、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 3 表决情况:同意 104,598,555 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%;反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中:中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 7、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额 度的议案》 表决情况:同意 104,598,555 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%;反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中: 中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 8、审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供对外担保额度的议案》 表决情况:同意 104,598,555 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%;反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中: 中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表 所持表决权总数的三分之二以上同意通过。 9、审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的 议案》 本议案,关联股东郑旭及其一致行动人安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙) 4 回避表决。 表决情况:同意 8,540,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.9548%; 反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.0452%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中: 中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 10、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案 的议案》 表决情况:同意 104,598,555 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%;反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中: 中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 11、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决情况:同意 104,598,555 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%;反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中: 中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 12、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 表决情况:同意 104,598,555 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%;反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 0 5 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中: 中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表 所持表决权总数的三分之二以上同意通过。 13、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 13.01 修订《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》 表决情况:同意 104,598,555 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%;反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中: 中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表 所持表决权总数的三分之二以上同意通过。 13.02 制订《江苏蓝丰生物化工股份有限公司对外投资管理制度》 表决情况:同意 104,598,555 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%;反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中: 中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 13.03 修订《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关联交易管理制度》 表决情况:同意 104,598,555 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%;反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 0 6 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中: 中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 13.04 废止《江苏蓝丰生物化工股份有限公司重大投资与财务决策制度》 表决情况:同意 104,598,555 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%;反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中: 中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 14、审议通过了《关于预计 2024 年度公司衍生品交易额度的议案》 表决情况:同意 104,598,555 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%;反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中: 中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 15、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票相关决议有 效期及授权有效期的议案》 表决情况:同意 104,598,555 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%;反对 90,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中: 中小投资者同意 5,240,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.3078%;反对 90,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 1.6922%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 7 议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表 所持表决权总数的三分之二以上同意通过。 五、独立董事述职情况 公司独立董事在本次股东大会作述职报告。公司 2023 年度独立董事述职报 告全文详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。 六、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市万商天勤律师事务所 2、律师姓名:许潇、李浩 3、结论意见:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和 《公司章程》的规定,合法有效;公司本次股东大会未发生变更、否决提案的情 形;本次股东大会通过的决议合法有效。 七、备查文件 1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议; 2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于江 苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2024 年 5 月 23 日 8