证券代码：002513           证券简称：蓝丰生化         公告编号：2024-074



                江苏蓝丰生物化工股份有限公司
              第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 16 日
以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于签署<股权转让、增资暨资产收购协议>之终止协议的
议案》
    2021 年 12 月，公司与香港柏德贸易有限公司等交易对手方签署了关于购买
江西德施普新材料有限公司 100%股权事项的《股权转让、增资暨资产收购协议》
等相关协议，鉴于公司控制权和主营业务均发生变化，经各方友好协商后一致决
定签署终止协议，并对相关事项达成和解，同意授权公司管理层全权办理并具体
实施本次交易终止的相关事务。
    本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过，并同意将本议案提交董事
会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2024 年 8 月 21 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


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    （二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    董事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天
业”）在担任公司 2023 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准
则》及相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理
地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期
出具了公司 2023 年度审计报告。董事会同意继续聘请公证天业担任公司 2024 年
度审计机构。
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意将本议案提交董事
会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2024 年 8 月 21 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    鉴于上述议案尚需获得公司股东大会的批准，公司拟于 2024 年 9 月 6 日（周
五）以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2024 年第四次临时股东大会对
相关议案进行审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2024 年 8 月 21 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
    2、公司第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
    3、公司第七届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议。


    特此公告。
                                        江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
                                                          2024 年 8 月 20 日

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