证券代码：002513            证券简称：蓝丰生化       公告编号：2024-077


                  江苏蓝丰生物化工股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    二、会议召开情况
    1、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、召开时间
    （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:50。
    （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15～9:25、9:30～11:30、
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
9 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路
1 号旭合科技办公楼 202 会议室。
    4、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长郑旭先生
    6、股权登记日：2024 年 9 月 3 日（星期二）
    7、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定。
    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 80 名，代表股份数为


                                     1
113,763,495 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 30.3143%。
    2、现场出席会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计 8 人，代表股份数为 107,278,555
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 28.5862%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 72 人，代表股份数为 6,484,940 股，占公司股权登记
日有表决权股份总数的 1.7280%。
    4、中小投资者情况
    出席会议的中小股东及股东授权代表共计 72 人，代表公司股份数为
6,484,940 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 1.7280%。
    其中，出席现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人 0 人，代表公司股
份数为 0 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.0000%；
    网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计 72 人，代表公司股份数
为 6,484,940 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 1.7280%。
    5、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见
证律师列席了本次会议。
    四、议案审议表决情况
    本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
    1、审议通过了《关于签署<股权转让、增资暨资产收购协议>之终止协议的
议案》
    表决情况：同意 113,604,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8607%；反对 139,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1224%；弃权
19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0169%。
    其中：中小投资者同意 6,326,440 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.5559%；反对 139,300 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 2.1481%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2961%。
    2、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》


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    表决情况：同意 113,616,795 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8710%；反对 135,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1194%；弃权
10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0096%。
    其中：中小投资者同意 6,338,240 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.7378%；反对 135,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 2.0941%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1681%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
    2、律师姓名：许潇、夏子欣
    3、结论意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法
规和《公司章程》的规定，本次股东大会未发生变更、否决提案的情形，由此作
出的股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于江
苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。

                                        江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
                                                           2024 年 9 月 6 日




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