证券代码：002513           证券简称：蓝丰生化          公告编号：2024-104


                  江苏蓝丰生物化工股份有限公司
             2024 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    二、会议召开情况
    1、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    2、召开时间
    （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:50。
    （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15～9:25、9:30～
11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路
1 号旭合科技办公楼 202 会议室。
    4、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长郑旭先生

    6、股权登记日：2024 年 12 月 10 日（星期二）
    7、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定。
    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况

    出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 342 名，代表股份数为


                                     1
144,777,655 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 38.5785%。
    2、现场出席会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计 8 人，代表股份数为 107,278,555

股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 28.5862%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 334 人，代表股份数为 37,499,100 股，占公司股权登
记日有表决权股份总数的 9.9923%。
    4、中小投资者情况

    出席会议的中小股东及股东授权代表共计 333 人，代表公司 股 份 数 为
3,910,100 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 1.0419%。
    其中，出席现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人 0 人，代表公司股
份数为 0 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.0000%；网络投票的中小
股东、股东代表及股东代理人共计 333 人，代表公司股份数为 3,910,100 股，占

公司股权登记日有表决权股份总数的 1.0419%。
    5、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见
证律师列席了本次会议。
    四、议案审议表决情况
    本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。

    1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》
    本议案，关联股东郑旭、安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）、李质磊回避
表决。
    表决情况：同意 45,322,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1331%；
反对 355,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7768%；弃权 41,200 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0901%。
    其中：中小投资者同意 3,513,740 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 89.8632%；反对 355,160 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 9.0831%；弃权 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0537%。

    2、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议


                                    2
案》
    表决情况：同意 144,378,095 股，占出席 会议 有效表 决权 股 份 总 数 的
99.7240%；反对 347,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2400%；弃权

52,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0360%。
    其中：中小投资者同意 3,510,540 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 89.7813%；反对 347,460 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 8.8862%；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占

出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3324%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

    2、律师姓名：石有明、许潇
    3、结论意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和
《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、否决提案的情
形；本次股东大会通过的决议合法有效。

    六、备查文件
    1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
    2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于江
苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。

                                        江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 13 日




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