旷达科技：第六届监事会第七次会议决议公告2024-05-25
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2024-019
旷达科技集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于
2024 年 5 月 20 日以通讯方式向各位监事发出，于 2024 年 5 月 24 日以通讯会议的方
式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会
议由监事会主席胡雪青女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式形成如下决议：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会认为：本次限制性股票激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次限制性股票激励计
划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
具体内容见公司于 2024 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》，以及同日在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年限制
性股票激励计划（草案）摘要》。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合
相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，旨在保证公司本次限制性股
票激励计划的顺利实施，确保本次限制性股票激励计划规范运行，有利于进一步完善公
司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，将促进公司的持续发展，不会损害公司
及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容于 2024 年 5 月
25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核实<公司
2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
经核查，监事会认为：本激励计划激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激
励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、审议《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
经核查，监事会认为：《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合
《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政
法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的
情形；本次员工持股计划已经职工代表大会表决通过，充分征求了员工意见，不存在
摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
因公司监事陈泽新、杨庆华为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表
决。上述两名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，关于本次
员工持股计划有关议案内容监事会无法形成决议。因此，本议案直接提交公司股东大
会审议。
5、审议《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》。
监事会认为：《公司2024年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件和
《公司章程》的规定，能保证本次员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划的规
范运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续发展。
因公司监事陈泽新、杨庆华为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表
决。上述两名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，因此本议
案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司监事会
2024 年 5 月 24 日
