江苏银河电子股份有限公司                             第八届董事会独立董事专门会议



                           江苏银河电子股份有限公司

                第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议


     江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专
门会议第一次会议于 2024 年 3 月 18 日召开，本次会议已于 2024 年 3 月 15 日以
电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事郭静娟
先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 2 人，实际出
席独立董事 2 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》
和《独立董事工作制度》等规定。
     经各位独立董事审议，会议形成如下决议:
     会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关
联交易预计的议案》经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公
司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程
遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是
中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。
     我们同意公司将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事
会审议。



                                          江苏银河电子股份有限公司
                                          独立董事：张拥军、郭静娟
                                              2024 年 3 月 18 日