证券代码：002519        证券简称：银河电子            公告编号：2024-029


                     江苏银河电子股份有限公司

                 第八届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 10
月 24 日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会
议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及
议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议，并以投票表决的方式形成如下决议：
    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年第三季度报告的议案》。
    《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<
舆情应对管理制度>的议案》。
    《舆情应对管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。



                                         江苏银河电子股份有限公司董事会

                                                   2024 年 10 月 24 日