证券代码：002521      证券简称：齐峰新材      公告编号：2024-025


                      齐峰新材料股份有限公司

                 第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2024年5月15日
以邮件、送达等方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议
于2024年5月20日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际参会
3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司与李学峰签署〈附条件生效的股份
认购协议之补充协议（二）〉的议案》

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。
    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。


    三、备查文件

    1.经与会监事签字的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




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    齐峰新材料股份有限公司监事会
       二○二四年五月二十一日




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