证券代码：002521            证券简称：齐峰新材       公告编号：2024-037


 关于向特定对象发行股票涉及股东权益变动的提示
                               性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次权益变动系齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、
实际控制人李学峰认购公司向特定对象发行股票所致。
    2、根据《收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联
股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股
份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，
且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。
    李学峰已承诺 36 个月内不转让本次交易中公司向其发行的新股，同时公司
2023 年第二次临时股东大会非关联股东已经审议通过《关于提请股东大会批准
控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》，同意李学峰免于以要约收购方式
增持公司股份，李学峰可免于发出要约。
    3、本次权益变动后，李学峰及其一致行动人持股比例由 27.41%增加到
35.88%，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。


    一、权益变动基本情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意齐峰新材料股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕254 号），公司向特定对象发
行股票 65,375,231 股，本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由
494,685,819 股增加至 560,061,050 股。
    本次向特定对象发行股票，李学峰以现金认购 65,375,231 股。因此，李学
峰的持股数量发生变动。
    二、李学峰及其一致行动人本次权益变动前后的持股情况
    （一）本次权益变动前
    本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人李学峰先生及其一致行动人李
安宗、李安东、李润生、李润泽合计持有公司 135,601,778 股股票，占公司总股
本的 27.41%。
    （二）本次权益变动后
    本次权益变动后，公司股份总数为 560,061,050 股，李学峰直接持有公司
146,071,196 股股票。李学峰及其一致行动人李安宗、李安东、李润生、李润泽
合计持有公司 200,977,009 股股票，占公司总股本的 35.88%。
    本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人李学峰的持股比例将得到提高，
李学峰仍为公司控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
    三、其他说明
    1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
对公司经营活动产生不利影响，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
    2、发行对象李学峰承诺认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起 36 个
月内不得转让。
    3、公司 2023 年第二次临时股东大会非关联股东已审议通过《关于提请股东
大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》。
    特此公告。




                                                齐峰新材料股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二○二四年十二月九日