证券代码：002521                证券简称：齐峰新材        公告编号：2024-039




                       齐峰新材料股份有限公司
                 第六届董事会第十次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

   齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2024年12月13日以邮件、送达等
方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于2024年12月25日在公司会议室
以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名。公司监事和高管人员列
席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》

   同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币27,041.10万
元，以及已支付发行费用的自筹资金人民币28.30万元，置换资金总额为人民币
27,069.40万元。

   具体内容请见公司于2024年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
相关公告。

   表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

   本议案已经第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过。

   （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

   根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕254号），公司向特定对象发行人民


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币普通股（A股）股票65,375,231股，本次发行完成后，公司总股本增加至
560,061,050股，注册资本增加至人民币560,061,050.00元。

   为进一步完善公司治理制度、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公
司法》（2023年修订），公司拟对《公司章程》做出相应修订，并提请股东大会授权
由董事会指定人员办理公司工商登记变更等相关事宜。

   本事项尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容请见公司于2024年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的相关公告。

   表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

   （三）审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

   公司董事会同意于2025年1月15日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议如
下议案：

   《关于修订<公司章程>的议案》。

   表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

   （四）审议通过了《关于变更子公司山东黎鸣股权投资有限公司住所的议案》

   表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

   （五）审议通过了《关于关于变更孙公司山东华沙新材料有限公司法定代表人的
议案》

   表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

    三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2.深交所要求的其他文件。




   特此公告。



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      齐峰新材料股份有限公司

               董事会

    二○二四年十二月二十六日




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