证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-017
浙江众成包装材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2024年5月10日下午14:00；
（2）网络投票时间：
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2024年5月
10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼六楼会
议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”
或“公司”）董事会。
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5、会议主持人：董事长易先云先生。
6、本次股东大会会议的股权登记日：2024年4月30日。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名（代表股东9名），
代表的股份总数为228,568,646股，占公司有表决权股份总数的比例为25.2345%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3人（代表股东3名），代表
的股份总数为227,457,525股，占公司有表决权股份总数的比例为25.1118%。
（2）通过网络投票出席情况：
通过网络投票系统出席本次会议的股东共6名，代表的股份总数为1,111,121
股，占公司有表决权股份总数的0.1227%；
（3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东，下同】情况：
参加投票的中小投资者共6名，代表的股份总数为1,111,121股，占公司有表
决权股份总数的0.1227%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案表决情况：
本次股东大会采用现场表决投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及
股东授权委托代表经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，
具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
有效表决权 有效表决权 有效表决权
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股份比例 股份比例 股份比例
228,333,646 99.8972% 235,000 0.1028% 0 0.0000%
表决结果：本议案获表决通过。
2、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
228,333,646 99.8972% 235,000 0.1028% 0 0.0000%
表决结果：本议案获表决通过。
3、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
228,333,646 99.8972% 235,000 0.1028% 0 0.0000%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
876,121 78.8502% 235,000 21.1498% 0 0.0000%
表决结果：本议案获表决通过。
4、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：
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同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
228,333,646 99.8972% 235,000 0.1028% 0 0.0000%
表决结果：本议案获表决通过。
5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
228,333,646 99.8972% 235,000 0.1028% 0 0.0000%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
876,121 78.8502% 235,000 21.1498% 0 0.0000%
表决结果：本议案获表决通过。
6、审议了《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》，该议案包括2个子议
案。
6.01、审议通过了《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
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228,333,646 99.8972% 235,000 0.1028% 0 0.0000%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
876,121 78.8502% 235,000 21.1498% 0 0.0000%
表决结果：本议案获表决通过。
本议案表决时未出现需要关联股东回避表决的情况。
6.02、审议通过了《关于公司独立董事2023年度津贴方案的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
228,333,646 99.8972% 235,000 0.1028% 0 0.0000%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
876,121 78.8502% 235,000 21.1498% 0 0.0000%
表决结果：本议案获表决通过。
本议案表决时未出现需要关联股东回避表决的情况。
7、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》。
表决情况：
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同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
228,333,646 99.8972% 235,000 0.1028% 0 0.0000%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
876,121 78.8502% 235,000 21.1498% 0 0.0000%
表决结果：本议案获表决通过。
本议案表决时未出现需要关联股东回避表决的情况。
8、审议通过了《关于公司为控股子公司2024年度各类融资提供担保的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
227,477,525 99.5226% 1,091,121 0.4774% 0 0.0000%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
20,000 1.8000% 1,091,121 98.2000% 0 0.0000%
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东
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代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
228,333,646 99.8972% 235,000 0.1028% 0 0.0000%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
876,121 78.8502% 235,000 21.1498% 0 0.0000%
表决结果：本议案获表决通过。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
228,333,646 99.8972% 235,000 0.1028% 0 0.0000%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
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876,121 78.8502% 235,000 21.1498% 0 0.0000%
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于重新制定<独立董事工作细则>的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
227,477,525 99.5226% 1,091,121 0.4774% 0 0.0000%
表决结果：本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：朱爽、陈家齐
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大
会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的
表决程序和表决结果为合法、有效。
四、会议备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年年度股东
大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
3、公司2023年年度股东大会会议资料。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零二四年五月十一日
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