证券代码：0 0 2 5 2 3       证券简称：天桥起重      公 告 编 号 ： 20 24 - 0 05



                        株洲天桥起重机股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于

2024 年 3 月 29 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日在动力谷四

楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会

议由监事会主席刘春雷先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规文件和

《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

    二、议案审议情况

    1.《2023 年度监事会工作报告》

    会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。

    该议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

    2.《2023 年度财务决算报告》

    会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。

    该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    3.《2023 年年度报告及其摘要》

    会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。

    董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    4.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
    会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。

    本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的

依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体

股东利益的情况。

    5.《2023 年度利润分配预案》

    会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。

    公司 2023 年度利润分配预案，符合有关法律、法规文件和《公司章程》的规定，

充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

    该议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

    6.《关于高级管理人员 2023-2024 年度薪酬报告》

    会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。

    7.《关于董事、监事 2023-2024 年度薪酬报告》

    因全体监事与本议案具有关联关系，监事全部回避表决，监事会同意将该议案直

接提交公司 2023 年度股东大会审议。

    8.《2023 年度财务预算报告》

    会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。

    该议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

    9.《2023 年度内部控制自我评价报告》

    会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。

    公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司 2023 年度内部

控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    10.《关于未来三年（2024-2026）股东回报规划》

    会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。

    未来三年（2024-2026）股东回报规划》符合相关文件规定，进一步完善和健全了

公司科学、持续、稳定的分红机制，切实保护了投资者的合法权益。

    本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    《第六届监事会第五次会议决议》
特此公告。




             株洲天桥起重机股份有限公司

                                  监事会

                       2024 年 4 月 13 日