证券代码：0 0 2 5 2 3        证券简称：天桥起重         公告编号：2 0 2 4 - 0 1 6


                          株洲天桥起重机股份有限公司
                    第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于
2024 年 5 月 8 日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2024
年 4 月 30 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 12 人，实际
出席董事 12 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

    以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    同意推选黄生湘先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起生效并与本届董事会一致。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2．深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                    株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                 2024 年 5 月 9 日