证券代码：002523                证券简称：天桥起重                  公告编号：2024-036


                         株洲天桥起重机股份有限公司
                                  公司章程修正案

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式
召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据公
司董事会实际运行情况，对《公司章程》中董事人数部分进行修订，修订前后对照如下：

                  原制度                                         修订后
第一百零五条    董事会由 12 名董事组成，其中   第一百零五条   董事会由 11 名董事组成，其中

独立董事人数不低于董事人数的 1/3。董事会设 独立董事人数不低于董事人数的 1/3。董事会设

董事长 1 人，副董事长 1-2 人。                 董事长 1 人，副董事长 1-2 人。


    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚须提交
公司股东大会以特别决议方式审议。


     特此公告。




                                                           株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                                   董事会

                                                                       2024 年 12 月 10 日