光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524           证券简称：光正眼科           公告编号：2024-035


                   光正眼科医院集团股份有限公司
             第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议于 2024 年 6 月 14 日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议应
到会董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由
董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公
司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董事认真
审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
    一、《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第三个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据相关法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关
规定，经过认真核查，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授
予的限制性股票第三个解除限售条件已满足。本次符合解除限售条件的激励对象
共计 13 人，其中：13 名激励对象的个人业绩考核结果为评分≥80，解除限售系
数为 1.0，本次可解除限售数量总额为 360,000 股。董事会将根据 2019 年度第一
次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解除
限售事宜。
    因公司董事王建民先生、王铁军先生、李俊英女士为本次激励计划的激励对
象，对本议案回避表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    公司本次回购注销部分限制性股票事项，内容和程序均符合《上市公司股权
激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
董事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
    因公司董事王建民先生、王铁军先生、李俊英女士为本次激励计划的激励对

                                     1
光正眼科医院集团股份有限公司

象，对本议案回避表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
    三、《关于修订<公司章程>的议案》
    因公司拟回购注销 2019 年度限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股
票中部分因激励对象发生离职导致不符合解锁要求的限制性股票，回购注销后，
公司总股本和注册资本将相应减少，董事会同意对《公司章程》部分条款相应予
以修订。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、《关于内部划转子公司股权的议案》
    本次划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，
不涉及现金支付，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在
损害公司及股东合法权益的情形。董事会同意本次内部划转子公司股权。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会提请于 2024 年 7 月 1 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年度第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    备查文件：
    1.第五届董事会第二十六次会议决议




    特此公告。


                                        光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                              二〇二四年六月十五日




                                    2