光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524           证券简称：光正眼科             公告编号：2024-065


                   光正眼科医院集团股份有限公司
              第五届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次
会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。本次会议应参
与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，
会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符
合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董
事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
    一、审议通过《2024 年第三季度报告》
    董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》
    董事会认为：本次向控股孙公司上海新视界明眸眼科诊所有限公司（以下简
称“明眸诊所”）银行授信提供担保，有利于明眸诊所的业务发展，符合公司和全
体股东利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司对明眸诊所日常经营决
策拥有控制权，且明眸诊所资信状况良好，具备偿债能力，明眸诊所其他股东将
提供反担保，相关风险可控。因此，同意本次向控股孙公司银行授信提供担保事
项。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    备查文件：
    1.第五届董事会第三十次会议决议


    特此公告。
                                      光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                二〇二四年十月二十五日


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