意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

金杯电工:第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议2024-09-30  

                        金杯电工股份有限公司
       第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议


    金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事专门会

议 2024 年第三次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 9 月 29 日以通讯表决

的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开,本次会议由公司过半数独立董

事共同推举独立董事肖红英女士召集和主持。本次会议应出席委员 3 人,实际出

席委员 3 人,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合公司《独立董事专

门会议制度》和公司《章程》的有关规定。经全体独立董事审议,一致通过并形

成以下决议:


   一、审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》

   表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

   董事会拟定的《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》符合公司《章

程》中利润分配政策的相关规定,符合公司客观实际并有利于公司的生产经营和

持续发展。

   二、审议通过了《关于公司部分应收账款债务重组的进展并提请董事会进行

授权的议案》

   表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

   本次债务重组完成后,预计将因应收账款坏账转回增加公司净利润 2,009.4

万元(未经审计),增加公司归母净利润 1,995.09 万元(未经审计)。对公司财

务状况和经营成果产生积极影响,符合公司经营的实际情况及长远发展,具有合

理性,不存在损害公司和股东利益的情形,因此我们同意本次债务重组的有关事

项。
   特此决议。
                                              金杯电工股份有限公司董事会
                                                         独立董事专门会议
                                                          2024 年 9 月 29 日