飞龙汽车部件股份有限公司
独立董事2023年年度述职报告
(孙玉福)
各位股东及股东代理人：
本人作为飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、
第八届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，
勤勉尽责，忠实履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、
健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇
报。
一、出席董事会及股东大会会议情况
2023年，公司董事会共召开会议10次，本人参加了10次会议，其中现场出席
3次，以通讯方式参加7次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行
使表决权的情形。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态
度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有反
对票、弃权票的情况。
2023年，公司召开5次股东大会，本人都出席会议。
二、发表独立意见的情况
时间 届次 事项 意见类型
关于公司符合向特定对象发行 A 股
同意
股票条件的独立意见
关于调整公司向特定对象发行 A 股
同意
第七届董事会第 股票方案的独立意见
2023 年 2 月
十二次（临时）会 关于公司向特定对象发行 A 股股票
23 日 同意
议 预案（修订稿）的独立意见
关于公司向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（修 同意
订稿）的独立意见
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报、填补即期回报措施的独 同意
立意见
关于提请股东大会授权董事会全权
办理有关本次向特定对象发行股票 同意
相关事宜的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况的专项 同意
说明和独立意见
关于公司 2022 年年度利润分配预
同意
案的独立意见
关于 2022 年年度内部控制自我评
同意
价报告的独立意见
2023 年 4 月 第七届董事会第
关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
26 日 十三次会议
公司关于开展涌金司库业务的独立
同意
意见
公司关于接受关联方担保暨关联交
同意
易的独立意见
关于预计 2023 年日常关联交易额
同意
度的独立意见
关于会计政策变更的独立意见 同意
关于董事会换届选举非独立董事的
同意
2023 年 5 月 第七届董事会第 独立意见
24 日 十四次会议 关于董事会换届选举独立董事的独
同意
立意见
2023 年 6 月 第八届董事会第 关于选聘任高级管理人员相关事项
同意
9日 一次会议 的独立意见
2023 年 7 月 第八届董事会第 关于延长公司向特定对象发行股票
同意
17 日 二次会议 股东大会决议有效期的独立意见
关于提请公司股东大会延长授权董
事会及其授权人士全权办理向特定
同意
对象发行股票具体事宜有效期的独
立意见
关于对控股股东及其他关联方占用
公司资金及公司对外担保情况的专 同意
2023 年 8 月 第八届董事会第
项说明和独立意见
24 日 三次会议
关于新增 2023 年度日常关联交易
同意
额度预计的独立意见
关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资 同意
金的独立意见
2023 年 10 第八届董事会第
关于使用暂时闲置募集资金及自有
月 17 日 四次（临时）会议 同意
资金进行现金管理的独立意见
关于使用募集资金向全资子公司增
同意
资以实施募投项目的独立意见
三、出席董事会各专门委员会会议情况
2023年，作为董事会提名委员会主任委员，主持召开会议3次；作为战略委
员会委员，参加会议3次；对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职
责。
四、出席独立董事专门会议情况
报告期内并未召开独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事
管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等的相关规定，结合公司《独立董事专门会议工作制度》，我们会
在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。
五、对公司现场调查情况
本人作为独立董事，履职期间，充分利用参加董事会、股东大会的机会及其
他工作时间到公司进行实地考察，并通过会谈、微信等多种方式与公司其他董事、
高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的
风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情
况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司健康稳步
发展。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2023 年度，本人严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，
督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2023 年度，本人对董事会审议的
各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此
基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益
的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
七、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：Yufusun@zzu.edu.cn
2024 年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及
全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事会、
监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切
实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
飞龙汽车部件股份有限公司
独立董事：________________
孙玉福
二零二四年四月十日