飞龙汽车部件股份有限公司

                        2023 年年度董事会工作报告
       2023年度，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定
和要求，积极开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，通过持
续加强公司治理、信息披露、投资者保护等工作，切实维护公司股东利益，保障
了公司良好运作和可持续发展。
       现将董事会2023年度工作重点和2024年度主要工作汇报如下：

       一、2023年度经营情况
       2023 年,实现营业收入 40.95 亿元，同比增长 25.69%，实现归属于上市公司
股东的净利润 2.62 亿元，同比增长 211.14%。营业收入上涨主要原因是我国混
动汽车快速上量，涡轮增压器渗透率提高，公司涡壳产品出口同步增长并保持一
定增速，新能源热管理部件产品逐步放量，故营业收入同比增长较大。另一方面
国家层面消费利好政策延续，市场需求再次逐步释放，各级政府各项促销措施叠
加，市场发展态势超出预期，汽车产销量再创历史新高。我国新能源汽车近两年
来高速发展，连续 9 年位居全球第一，实现产销 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比
增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达 31.6%。

       二、董事会日常工作情况
       1、董事会的会议情况
       报告期内，公司董事会共召开了10次会议。
序号                董事会届次                  召开形式          召开日期

 1        第七届董事会第十二次（临时）会议    现场结合通讯      2023年2月23日

 2            第七届董事会第十三次会议          现场表决        2023年4月26日

 3            第七届董事会第十四次会议          现场表决        2023年5月24日

 4             第八届董事会第一次会议           现场表决        2023年6月9日

 5             第八届董事会第二次会议         现场结合通讯      2023年7月17日

 6             第八届董事会第三次会议         现场结合通讯      2023年8月24日

 7         第八届董事会第四次（临时）会议     现场结合通讯    2023年10月17日
 8             第八届董事会第五次会议           现场结合通讯         2023年10月24日

 9          第八届董事会第六次（临时）会议      现场结合通讯         2023年12月1日

10          第八届董事会第七次（临时）会议      现场结合通讯         2023年12月6日


       2、顺利完成第八届董事会换届选举工作

      完成公司第八届董事会换届选举工作，优化董事会构成及独立董事作用发挥。
为提高董事会专门委员会工作效率，按照职能相近的原则，在符合各项要求的前
提下，统筹设计董事会专门委员会，合理配置战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员的构成，除战略委员会外，均由独
立董事担任委员会主任委员。根据新任董事建议，不断优化董事会及各专门委员
会工作机制。
       3、董事会对股东大会决议的执行情况
      2023年度，公司共召开了5次股东大会，均由董事会召集召开，具体情况如
下：
     序号                    股东大会名称                        召开日期

      1              2023年第一次临时股东大会                  2023年3月13日

      2                 2022年年度股东大会                     2023年5月19日

      3              2023年第二次临时股东大会                   2023年6月9日

      4              2023年第三次临时股东大会                   2023年8月2日

      5              2023年第四次临时股东大会                  2023年12月22日

      董事会根据股东大会的经营方针和投资计划，制定相应的经营计划和投资方
案；秉承对全体股东认真负责的态度，积极有序地开展各项工作，倾听股东的意
见和建议，落实分红方案，审议董事会换届选举，审议公司向特定对象发行股票
相关事项，认真执行股东大会审议通过的各项议案。
       3、董事会各委员会的履职情况
      报告期内，董事会战略委员会召开会议3次，审计委员会召开会议7次，提名
委员会召开会议3次，薪酬与考核委员会召开会议2次。各委员会根据有关规定在
权限范围内认真开展工作，在董事会日常运作中充分发挥作用。

      三、公司未来发展的展望
    1、公司发展战略

   公司坚持“坚韧执着 双轮驱动 精耕细做 铸就品牌”发展战略；夯实发动
机热管理业务，借力汽车“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”和
新能源发展大势，重点开发电子系列产品；积极开拓对外合作，争取产品和业务
的外延式发展。

   公司重点发展电子水泵系列和温控阀系列产品，主要产品有三电冷却电子水
泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵、电子压缩机泵、
热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、
热管理集成模块及各种变型产品等。
    公司未来以电子水泵系列和温控阀系列产品为主攻方向，拓展热管理集成模
块、热管理系统方案解决商。应用范围也将由汽车、充电桩扩展至5G基站、通信
设备、服务器液冷、IDC液冷、人工智能液冷、氢能液冷；风能太阳能储能液冷；
现代化农业器械、大型机械装备工业液冷等热管理相关领域。该领域将是公司转
型升级的重要市场。
    2、公司未来发展所需资金及资金来源
    2024年，公司将采取加快应收账款回收、向银行贷款及其它方式解决资金需
求。计划获得不超过29.3亿元人民币的银行综合授信额度，根据资金需求情况申
请贷款。公司将积极调整财务结构，合理、有效地使用资金，使公司的财务管理
趋向良性发展。
    3、2024年度主要工作
    据中汽协预测，2024 年我国汽车产销量预计达 3100 万辆，占全球 40%，新
能源汽车产销量将达 1100 万辆，增长 10%以上。燃油车和新能源汽车的持续增
长，为公司带来了前所未有的发展机遇。
    公司将继续坚持“坚韧执着 双轮驱动 精耕细做 铸就品牌”的发展战略，
围绕“三抓三创”战略主题，抢订单、保份额，努力提高现有市场占有率，并在
新市场、新行业、新客户开发方面开源增收；同时在公司内部做好节流工作，继
续实施降本增效，严格控制成本费用，提高盈利能力，实现公司高质量、高效益、
可持续的发展，公司将全力做好以下工作：
    1）提升公司运作规范水平
    公司董事会将认真履行有关法律法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，
继续优化公司的治理结构，建立更加规范、透明的上市公司工作运作体系，召集、
召开股东大会和董事会，落实公司各项决策部署，加强内部控制建设，不断完善
风险防范机制，促进公司高质量发展。
    2）加强投资者关系管理、保障投资者权益
    董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规范
性文件和《公司章程》的相关要求，高质量履行信息披露义务，切实提升公司信
息披露的规范性和透明度，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好
投资者关系管理工作，积极开拓与投资者的沟通渠道，加强公司与投资者之间的
沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良
好互动关系，同时也要切实做好信息保密工作，树立公司良好的资本市场形象。
    3）积极拓展市场空间，优化客户结构
    2024 年，公司将继续紧跟行业发展趋势，在深耕现有客户及产品的基础上，
努力进行新能源市场开拓和新项目开发，继续提升新能源客户占比，进一步优化
客户结构，分散业务风险。随着新客户的进一步开发，公司客户集群进一步扩大，
客户结构将得到进一步优化，保障公司业务后续稳步增长，进一步提高市场份额，
稳步实现并提升公司持续盈利能力。
    4）加大研发投入，持续推进产品创新
    公司将持续加大研发投入，继续壮大研发团队，持续引入高端研发人才，提
升技术支持的专业素质，打造高素质的专业技术团队，加大电子水泵系列和温控
阀系列产品的开发。公司将持续进行产品创新、品质提升及成本优化，大力开拓
国内外市场。通过运营模式创新、产品整合和方案化营销，巩固公司在国内外市
场积累的优势，深化汽车热管理领域业务，开拓民用热管理领域业务；深度推进
产业布局，力争成为领先的汽车热管理全面供应商。




                                        飞龙汽车部件股份有限公司董事会
                                                  2024年4月10日