证券代码：002536         证券简称：飞龙股份       公告编号：2024-058


                        飞龙汽车部件股份有限公司
                第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（临
时）会议于 2024 年 10 月 16 日上午 9:00 在办公楼二楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。召开本次董事会的通知已于 2024 年 10 月 11 日以专人递送、电子邮件
和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事
长孙锋主持，会议应出席董事 9 名，6 名董事现场出席了会议，独立董事孙玉福、
方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。公司全体监
事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经审议通过如下决议：
    审议通过《关于对境外子公司增加注册资本的议案》
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    为落实海外业务的战略规划布局，增强产品国际销售竞争力，加大业务领域
覆盖范围，公司于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事
会第七次会议，审议通过了《关于公司向境外子公司增加投资的议案》，公司拟
以自有资金向全资子公司龙泰汽车部件（泰国）有限公司（以下简称“龙泰公司”）
增加投资 4.5 亿元人民币，主要用于其工厂项目建设及经营管理等。
    现根据龙泰公司实际情况和经营发展需求，拟用其中约 1.6 亿元自有资金用
于对龙泰公司增加注册资本。后续根据龙泰公司建设进展情况，投资金额逐步到
位，注册资本也适时进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等相关规定，本次增加注册资本事宜在董事会审批权限内，无需提交公司股
东大会审议。
    具体内容详见登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对境外子公司增加注册资本
的公告》（公告编号：2024-059）。
    三、备查文件
    第八届董事会第十一次（临时）会议决议。


    特此公告。




                                        飞龙汽车部件股份有限公司董事会

                                                   2024 年 10 月 18 日