证券代码：002536         证券简称：飞龙股份       公告编号：2024-068


                         飞龙汽车部件股份有限公司
                     第八届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）第八届董事
会第十二次会议于 2024 年 11 月 11 日上午 9:00 在办公楼二楼会议室以现场结合
通讯的方式召开。召开本次董事会的通知已于 2024 年 11 月 1 日以专人递送、电
子邮件、微信、短信和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。
本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事 9 名， 名董事现场出席了会议，
董事赵书峰及独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议
有效表决票为 9 票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于将境外子公司股权转让给境外全资子公司的议案》
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    为更好实现资源优化配置，整合业务板块，飞龙股份拟将所持境外子公司龙
泰汽车部件（泰国）有限公司（以下简称“龙泰公司”）99%的股份转让给境外全
资子公司飞龙国际私营有限公司(以下简称“飞龙国际”)。本次股权转让采用平
价方式转让，转让价格以股权转让工商变更手续办理当日飞龙股份对龙泰公司实
缴出资额为准。本次股权转让完成后，飞龙股份不再直接持有龙泰公司股份，龙
泰公司将成为飞龙国际控股子公司。
    经第八届董事会第六次（临时）会议和第八届董事会第八次会议审议通过，
飞龙股份拟向龙泰公司投资 5 亿元人民币（包含截止股权转让工商变更手续办理
日前已投资金额）。在龙泰公司股权转让工商变更完成后，飞龙股份对龙泰公司
剩余投资将转变为飞龙股份先向飞龙国际投资，然后由飞龙国际向龙泰公司投资。
后续在主管部门的备案、审批等事项，按有关规定进行变更，相应的工商、财务
等相关程序也随之变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
相关规定，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。
    具体内容详见登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于将境外子公司股权转让给境
外全资子公司的公告》（公告编号：2024-069）。
    2、审议通过《关于以债转股的方式对境外全资子公司增资的议案》
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    为增强境外全资子公司飞龙国际私营有限公司（以下简称“飞龙国际”）的
资金实力，提升市场竞争力，公司拟通过债转股的方式对飞龙国际增资，增资金
额为飞龙国际购买龙泰公司 99%股权的股权转让款金额，即股权转让工商变更手续
办理当日飞龙股份对龙泰公司实缴出资额，增资价格为 1 元/股，增资金额全部转
入注册资本。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，
本次增加投资事项无需提交股东大会审议。
    具体内容详见登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以债转股的方式对境外全资
子公司增资的公告》（公告编号：2024-070）。
    3、审议通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    为落实海外业务的战略规划布局，增强产品国际销售竞争力，加大业务领域
覆盖范围，公司拟以自有资金向境外全资子公司飞龙国际增加投资，总投资金额
为 6 亿元人民币（包含第八届董事会第六次（临时）会议和第八届董事会第八次
会议审议通过的飞龙股份拟向龙泰公司投资的 5 亿元人民币），后续主要用于飞
龙国际对龙泰公司投资。投资金额根据龙泰公司建设进展情况逐步到位，飞龙国
际注册资本也将适时进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等的相关规定，本次增加投资事项无需提交股东大会审议。
    具体内容详见登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向境外全资子公司增加投资
的公告》（公告编号：2024-071）。
    三、备查文件
    第八届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                        飞龙汽车部件股份有限公司董事会

                                                   2024 年 11 月 12 日