飞龙股份：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知2024-12-11
证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-080
飞龙汽车部件股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董
事会第十三会议决议，现定于2024年12月27日以现场表决与网络投票相结合的方
式召开2024年第二次临时股东大会，具体事项如下：
一.召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第十三次
会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27
日 09:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日
09:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）
7.出席对象：
（1）于2024年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8．会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）。
二.会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
上述议案中1和2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上通过。公司将对上述所有议案的中小投资者的表
决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于2024年12月11日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三.会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡和持股证明进行登记；代理人
持本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件
和持股证明进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12
月25日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东
可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
2.登记时间：2024年12月25日8:30-11:30，14:00-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车
部件股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
4.联系人：谢坤
会议联系电话：0377-69723888；传真：0377-69722888；
邮政编码：474500 电子邮箱：dmb@flacc.com
5.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五.备查文件
1.飞龙汽车部件股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
3.股东登记表
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：362536。
2.投票简称：飞龙投票
3.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 12 月 27 日的交易时间，9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 09:15 至 15:00 期
间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席飞龙汽车部件
股份有限公司2024年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案
投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：
说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏
内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人须加盖单位
公章。
附件3：
股东登记表
截止 2024 年 12 月 23 日 15:00 交易结束时，我单位（个人）持有“飞龙股
份”（002536）股票__________股，拟参加飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会。
姓名（或名称）： 身份证号码（或营业执照号码）：
持有股份数： 联系电话：
日期： 年 月 日
