证券代码：002536         证券简称：飞龙股份       公告编号：2024-079


                        飞龙汽车部件股份有限公司
 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开
第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战
略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
    为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研
究并结合公司实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会
战略与 ESG 委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容。并
将原《飞龙汽车部件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》更名为《飞龙汽
车部件股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对工作细则中部
分条款进行修订。战略与 ESG 委员会下设战略规划部，负责日常联络和会议组织
等工作。同时公司设立可持续发展工作领导小组（含 ESG 相关工作），负责制定
相关制度，开展后续工作。
    具体内容详见 2024 年 12 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《飞龙汽车部件股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。
    本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调
整。本次调整自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起生效。
    特此公告。




                                          飞龙汽车部件股份有限公司董事会

                                                     2024 年 12 月 11 日