证券代码：002537            证券简称：海联金汇           公告编号：2024-010



                   海联金汇科技股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2024
年 3 月 4 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十五次
会议的通知，于 2024 年 3 月 14 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监
事 3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》
的有关规定，会议有效。
   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；
    2023 年度，公司监事会依照国家法律法规及公司《章程》的规定，对公司
的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。《2023 年度
监事会工作报告》于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网上披露。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
    2、审议通过了《关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的议案》；
    经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提
资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准
确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关
法律法规以及公司《章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
详见公司于 2024 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年第四季度计提资产减值准备
的公告》（公告编号：2024-011）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
    《2023 年度财务决算报告》于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
       4、审议通过了《<2023 年年度报告>全文及摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年年度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司
于 2024 年 3 月 15 日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》、
巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012），在巨潮资讯
网披露的《2023 年年度报告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
       5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；
       经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规以及公司《章
程》的规定，符合公司股东长期合法权益。详见公司于 2024 年 3 月 15 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关
于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
       6、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；
       经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地
执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。《2023 年度内部控制评价报告》于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披
露。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       7、审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》；
    经审核，监事会认为：公司各全资、控股子公司经营稳健，财务状况稳定，
资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内，不
会对公司产生不利影响，公司 2023 年度股东大会审议通过之日至公司 2024 年度
股东大会召开日期间为子公司新增担保总额度不超过 171,100 万元符合公司及各
子公司实际经营需要，同意该议案。详见公司于 2024 年 3 月 15 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关
于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-014）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
    8、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的议案》；
    经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，
公司在授权时间内以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业
务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。详见公司于 2024 年 3 月
15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨
潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-015）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
    经审核，监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、
良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意继续聘
请其为公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 3 月 15 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于续聘
公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
    10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第 3 号-
投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》
的相关规定。采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、
可操作性，能够客观反映公司投资性房地产的真实价值。变更后的会计政策能够
提供更可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更合理且符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。详见公司于 2024 年 3 月 15 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-017）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过了《关于根据监管新规同步调整回购公司股份方案的议案》；
    经核查，监事会认为：本次调整回购部分社会公众股份方案是根据中国证监
会发布的修订后的《上市公司股份回购规则》及深圳证券交易所发布的修订后的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的最新规则进行的
调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    12、审议通过了《关于以控股子公司股权对外投资的议案》。
    经审核，监事会认为本次投资有利于改善公司资产结构，优化资源配置，整
合资源进一步聚焦优势产业乘用汽车零部件业务的发展，同时有利于改善公司控
股子公司湖北海立美达汽车有限公司的经营状况，交易定价公允合理，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该议案。详见公司于 2024 年 3 月 15
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资
讯网披露的《关于以控股子公司股权对外投资的公告》（公告编号：2024-018）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。
    特此公告。



                                         海联金汇科技股份有限公司监事会

                                                  2024 年 3 月 14 日