证券代码：002537          证券简称：海联金汇            公告编号：2024-054




                   海联金汇科技股份有限公司
   第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2024
年 10 月 24 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十
二次（临时）会议的通知，于 2024 年 10 月 29 日上午在青岛市崂山区半岛国际
大厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，
实际参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由
公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》
的有关规定，会议有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》；
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，
体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映
了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具
有合理性。详见公司于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年第三季度计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-056）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    《海联金汇科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、
《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。详见公司于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《海联金汇科技股份有限公
司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-057）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议》。
    特此公告。




                                          海联金汇科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 10 月 29 日