证券代码：002539                  证券简称：云图控股                公告编号：2024-011



                           成都云图控股股份有限公司

                     第六届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议
通知于 2024 年 3 月 27 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月
29 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
     以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请郑州商品交易所尿
素指定交割厂库的议案》。
     为满足公司经营发展需要，同意公司及全资子公司眉山市新都化工复合肥有
限公司、嘉施利（铁岭）化肥有限公司、嘉施利（肇东）肥业有限公司向郑州商
品交易所申请指定尿素交割厂库资格。公司董事会授权公司及所涉子公司管理层
以及相关职能部门负责办理本次申请事宜。
     本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，内容详见公司 2024 年 3 月 30
日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库
的公告》。
     三、备查文件
     （一）公司第六届董事会第二十次会议决议；

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（二）公司董事会战略委员会会议决议。
特此公告。




                                  成都云图控股股份有限公司董事会
                                          2024 年 3 月 30 日




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