证券代码：002539             证券简称：云图控股           公告编号：2024-026



                       成都云图控股股份有限公司
                   关于召开 2023 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023年年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。2024年4月11日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召
开2023年年度股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）下午14：00
    2、网络投票时间：2024年5月6日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月
6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2024年5月6日9:15—15:00。
    （五）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    （六）会议的股权登记日：2024年4月25日（星期四）。
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

                                      1
     于2024年4月25日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权
 委托书模板详见附件2）。
     本次股东大会拟审议的《董事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》《监
 事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》和《关于调整公司员工持股计划相关
 事项的议案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，
 提案内容详见2024年4月13日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 上的《董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》和《关
 于调整公司员工持股计划相关事项的公告》，关联股东亦不可接受其他股东委托
 进行投票。
     2、公司董事、监事和高级管理人员；
     3、公司聘请的律师；
     4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     （八）现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公
 楼9楼会议室。
     二、本次股东大会审议事项
     （一）提案名称

                                                                     备注
   提案编
                                   提案名称                      该列打勾的栏目
   码
                                                                   可以投票
   100                总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
   1.00     《2023 年度董事会工作报告》                                √
   2.00     《2023 年度监事会工作报告》                                √
   3.00     《2023 年度财务决算报告》                                  √
   4.00     《2023 年度利润分配预案》                                  √
   5.00     《<2023 年年度报告>及摘要》                                √
   6.00     《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》         √
   7.00     《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》                       √
   8.00     《董事 2023 年度薪酬情况和 2024 年度薪酬方案》             √



                                          2
 9.00    《监事 2023 年度薪酬情况和 2024 年度薪酬方案》               √
         《关于制定<未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规
 10.00                                                                √
         划>的议案》
                                                                √作为投票对象
 11.00   《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》             的子议案数：
                                                                    （3）
 11.01   《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》                 √
 11.02   《关于调整第三期员工持股计划相关事项的议案》                 √
 11.03   《关于调整第四期员工持股计划相关事项的议案》                 √
         《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
 12.00                                                                √
         案》
 13.00   《关于调整募投项目投资规模并结项的议案》                     √
    （二）提案披露情况
    上述提案1、提案3-8、提案10-13已经公司2024年4月11日召开的第六届董事会
第二十一次会议审议通过，提案2-6、提案9-13已经公司2024年4月11日召开的第
六届监事会第十二次会议审议通过，提案内容详见公司2024年4月13日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十一次会议决议公
告》《第六届监事会第十二次会议决议公告》《2023年年度报告》《2023年年度
报告摘要》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年
度财务决算报告》《关于2023年度利润分配预案的公告》《关于2023年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘2024年度审计机构的公告》《董事、
监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》《未来三年（2024-
2026年度）股东分红回报规划》《关于调整公司员工持股计划相关事项的公告》
《关于调整募投项目投资规模并结项的公告》。
    （三）特别强调事项
    1、上述提案11为股东大会特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2、公司将对上述提案4、提案6-11、提案13的中小投资者（指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
    3、上述提案8、9、11的关联股东需回避表决。
    4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。


                                       3
    三、会议登记等事项
    （一）现场出席本次股东大会的登记方式
    1、登记时间：
    2024年4月26日（星期五），上午9：00—11：30，下午14：00—17：00
    2、登记地点：
    成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委
托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2024 年 4
月 26 日下午 17：00 点前将信函或邮件送达至公司，邮件发出后需电话确认），
不接受电话登记。
    （二）其他事项
    1、会议联系人：王生兵、陈银
    联系电话：028-87373422
    传真：028-87370871
    电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com
    地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股
    邮政编码：610091
    2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

                                     4
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十二次会议决议。


                                  成都云图控股股份有限公司董事会
                                           2024年4月13日




                              5
附件1

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：362539，投票简称：云图投票
    （二）填报表决意见
    1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2024年5月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月6日（现场股东大会召开
当日）上午9：15，结束时间为2024年5月6日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
  附件2

                                      授权委托书


                       本人（本单位）兹委托                 先生/女士代表本人（本
  单位）出席 2024 年 5 月 6 日召开的成都云图控股股份有限公司 2023 年年度股东
  大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案
  进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受
  托人有权按照自己的意愿表决。

                                                          备注              表决意见
提案
                          提案名称                    该列打勾的栏
编码                                                                 同意     反对     弃权
                                                       目可以投票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
1.00    《2023 年度董事会工作报告》                        √
2.00    《2023 年度监事会工作报告》                        √
3.00    《2023 年度财务决算报告》                          √
4.00    《2023 年度利润分配预案》                          √
5.00    《<2023 年年度报告>及摘要》                        √
        《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专
6.00                                                       √
        项报告》
7.00    《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》               √
        《董事 2023 年度薪酬情况和 2024 年度薪酬方
8.00                                                       √
        案》
        《监事 2023 年度薪酬情况和 2024 年度薪酬方
9.00                                                       √
        案》
        《关于制定<未来三年（2024-2026 年度）股东分
10.00                                                      √
        红回报规划>的议案》
                                                      √作为投票对
11.00   《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》     象的子议案
                                                        数：（3）
        《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议
11.01                                                      √
        案》
        《关于调整第三期员工持股计划相关事项的议
11.02                                                      √
        案》
        《关于调整第四期员工持股计划相关事项的议
11.03                                                      √
        案》


                                           7
        《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管
12.00                                                            √
        理制度>的议案》
13.00   《关于调整募投项目投资规模并结项的议案》                 √
 （说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只
 能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
 按弃权处理。）



 委托人（签字/盖章）：
 委托人身份证号码/营业执照号码：
 委托人股东账号：
 委托人持股性质：
 委托人持股数量：                                 股
 受托人身份证号码：
 受托人（签字）：
 委托日期：2024 年        月     日
 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。




                                              8