证券代码：002539                  证券简称：云图控股                公告编号：2024-032



                           成都云图控股股份有限公司

                   第六届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会
议通知于 2024 年 4 月 27 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4
月 29 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》
的有关规定，作出的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
     （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司 2024 年 4 月 30
日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。
     （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司 2024 年 4 月 30
日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
     （三）审议通过《关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未

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成就的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。鉴于董事张光喜、王
生兵系公司第二期员工持股计划持有人，其作为关联董事对本议案回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，内容详见公司 2024 年
4 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满
暨解锁条件未成就的公告》。
    三、备查文件
    （一）公司第六届董事会第二十三次会议决议；
    （二）公司董事会相关专门委员会会议决议。
    特此公告。




                                        成都云图控股股份有限公司董事会
                                                 2024 年 4 月 30 日




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