证券代码：002540               证券简称：亚太科技        公告编号：2024-003
债券代码：127082               债券简称：亚科转债




                   江苏亚太轻合金科技股份有限公司
        关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    重要提示：
    1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公
司债券》等法律法规的规定，因公司 2023 年度期间可转换公司债券持有人累积
转股数 13,988 股，相应增加公司注册资本并修改《公司章程》。
    2、本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。


    一、本次注册资本变更股份来源
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号）核准，公司于 2023 年
3 月 15 日公开发行了 1159 万张可转债，募集资金总额为 1,159,000,000 元。
    经深圳证券交易所《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司可转换公司债券
上市交易的通知》（深圳上[2023]334 号）同意，公司发行的 1,159,000,000 元可转
债自 2023 年 4 月 27 日起在深交所上市交易，债券代码：127082，债券简称：亚
科转债，上市数量 1159 万张。
    根据相关规定和《江苏亚太轻科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转
债发行结束之日（2023 年 3 月 15 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6
个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止（即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3
 月 8 日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款
 项不另计息）。
         二、注册资本变更情况
         2023 年度期间，因公司可转债持有人持续转股，累计转股数量为 13,988 股，
 公司股本总数由 125,016.9663 万股增加至 125,018.3651 万股，注册资本相应由
 125,016.9663 万元变更为 125,018.3651 万元。
         三、公司章程修改情况
         鉴于上述变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：
条款号                     修改前                                   修改后
          公司注册资本为人民币 125,016.9663 万    公司注册资本为人民币 125,018.3651 万元。
第六条
          元。
第二十    公司股份全部为普通股,共计 125,016.966   公司股份全部为普通股，共计 125,018.3651
条        3 万股。                                万股。
         本事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。




         特此公告



                                          江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 1 月 13 日