证券代码：002541            证券简称：鸿路钢构       公告编号：2024-034
   债券代码：128134            债券简称：鸿路转债



                 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

           2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    证券代码：002541      证券简称：鸿路钢构

    债券代码：128134      债券简称：鸿路转债

    转股价格：人民币 32.96 元/股

    转股期限：2021 年 4 月 15 日至 2026 年 10 月 8 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公
告如下：

    一、可转债上市发行概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983 号”文核准，安徽鸿路
钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9 日公开发
行了 1,880 万张可转换公司转债，每张面值为人民币 100 元，发行总额 18.80
亿元，期限六年。

    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所 “深证上[2020]971号”文同意，公司本次公开发行的可
  转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鸿路转
  债”，债券代码“128134”。

       （三）可转债转股情况

       根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
  募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，本次可转债转股期自可
  转债发行结束之日（2020 年 10 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年
  4 月 15 日）起至债券到期日（2026 年 10 月 8 日，如遇节假日，向后顺延）止。
  初始转股价格为 43.74 元/股。
       2021 年 6 月 2 日，公司实施 2020 年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转
  债的转股价格将由原来的每股人民币 43.74 元调整为每股人民币 43.51 元，调整
  后的转股价格自 2021 年 6 月 9 日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价
  格调整的公告》（2021-046）。
       2022 年 6 月 8 日，公司实施 2021 年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转
  债的转股价格将由原来的每股人民币 43.51 元调整为每股人民币 33.22 元，调整
  后的转股价格自 2022 年 6 月 15 日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价
  格调整的公告》（2022-044）。
       2023 年 6 月 7 日，公司实施 2022 年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转
  债的转股价格将由原来的每股人民币 33.22 元调整为每股人民币 32.96 元，调整
  后的转股价格自 2023 年 6 月 14 日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价
  格调整的公告》（2023-044）。



       二、“鸿路转债”转股及股份变动情况

       2024 年第一季度,“鸿路转债”无转股。截至 2024 年一季度末,“鸿路转债”
  剩余可转债金额为 1,572,813,500 元，剩余债券 15,728,135 张。公司 2024 年第
  一季度股份变动情况如下：


               本次变动前           本次变动增减（+，-）           本次变动后
股份性质
                        比例     发行   送   公积金   其   小                比例
           数量（股）                                           数量（股）
                        （%）    新股   股   转股     他   计                （%）
一、限售
条件流通
           193,839,021   28.09                               193,839,021   28.09
股/非流
  通股
高管锁定
           193,839,021   28.09                               193,839,021   28.09
    股
二、无限
售条件流   496,172,199   71.91                               496,172,199   71.91
  通股
三、总股
           690,011,220   100                                 690,011,220      100
本


       三、其他事项

       投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公 室投资者联系电话
  0551-66391405 进行咨询。

       四、备查文件

       1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
  的“鸿路钢构”股本结构表；

       2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
  的“鸿路转债”股本结构表。




                                        安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二四年四月二日