证券代码：002541               证券简称：鸿路钢构             公告编号：2024-039

 债券代码：128134               债券简称：鸿路转债



                     安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                       第六届监事会第八次会议决议公告


          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会
议通知于 2024 年 4 月 3 日以送达方式发出，并于 2024 年 4 月 8 日以现场会议的方式召开。
会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更公司 2023 年度利润分
配预案的议案》
    公司变更后的 2023 年度利润分配预案，有利于加强现金分红回报股东的力度，增强广大
投资者特别是中小投资者的获得感，履行上市公司的社会责任，符合《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修
订）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。同意变更公司 2023 年度利润
分配预案，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
    《关于变更公司 2023 年度利润分配的预案》具体内容详见 2024 年 4 月 9 日的《证券时
报》、中国证券报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、第六届监事会第八次会议决议。
    特此公告
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
              监事会
        二〇二四年四月九日