证券代码：002541                   证券简称：鸿路钢构                     公告编号：2024-083

  债券代码：128134                   债券简称：鸿路转债


                      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                        第六届董事会第十六次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

     记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

     安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十六次会议

于 2024 年 11 月 18 日以送达方式发出，并于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场的方

式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司

全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于暂不向下修正“鸿路

转债”转股价格的议案》。

  《关于暂不向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》具体内容详见 2024 年 11 月 27 日

的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2024-084）

     特此公告。



                                                        安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                 二〇二四年十一月二十七日