广东万和新电气股份有限公司董事会
       关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
规定的相关要求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电
气”）董事会就公司在任独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：


    经核查，公司第五届独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生的任职
经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。综上所述，公司独立
董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求。




                                      广东万和新电气股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 25 日