证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-044
苏州春兴精工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 21 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长袁静女士。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 342,413,103
股，占上市公司总股份的 30.3542％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份
335,706,703 股，占上市公司总股份的 29.7597％。通过网络投票的股东 13 人，代
表股份 6,706,400 股，占上市公司总股份的 0.5945％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份
6,788,100 股，占上市公司总股份的 0.6018％。其中：通过现场投票的中小股东 2
人，代表股份 81,700 股，占上市公司总股份的 0.0072％。通过网络投票的中小股
东 13 人，代表股份 6,706,400 股，占上市公司总股份的 0.5945％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京大成（青岛）律
师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意342,364,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9859％；反对48,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）同意6,739,900
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.2899％；反对
48,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7101％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；
表决情况：同意342,364,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9859％；反对48,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,739,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的99.2899％；反对48,200股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的0.7101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；
表决情况：同意342,364,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9859％；反对48,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,739,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的99.2899％；反对48,200股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的0.7101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；
表决情况：同意342,364,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9859％；反对48,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,739,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的99.2899％；反对48,200股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的0.7101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决情况：同意342,365,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9862％；反对47,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,740,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的99.3017％；反对47,400股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的0.6983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意342,310,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9702％；反对102,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,685,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的98.4944％；反对102,200股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的1.5056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过《公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》；
表决情况：同意6,685,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.4826％；反对103,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5174％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,685,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的98.4826％；反对103,000股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的1.5174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东：孙洁晓、袁静、陆勇对该议案回避表决。
表决结果：通过。
8、审议通过《公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》；
表决情况：同意342,310,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9699％；反对103,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,685,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的98.4826％；反对103,000股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的1.5174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》；
表决情况：同意342,312,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9707％；反对100,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0293％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,687,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的98.5239％；反对100,200股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的1.4761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于2024年度开展外汇远期结售汇业务的议案》；
表决情况：同意342,312,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9705％；反对101,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,687,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的98.5121％；反对101,000股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的1.4879％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；
表决情况：同意339,068,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.0232％；反对3,344,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9768％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意3,443,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的50.7270％；反对3,344,700股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的49.2730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决情况：同意342,310,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9702％；反对102,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,685,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的98.4944％；反对102,200股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的1.5056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决情况：同意342,310,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9699％；反对103,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,685,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的98.4826％；反对103,000股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的1.5174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
14、审议通过《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
表决情况：同意342,364,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9859％；反对48,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,739,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的99.2899％；反对48,200股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的0.7101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
15、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
本次选举第六届董事会非独立董事采用累计投票制，具体选举结果如下：
15.01审议通过《选举袁静女士为公司第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意 342,307,605 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9692％。
其中，中小投资者同意 6,682,602 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.4458％。
袁静女士当选为公司第六届董事会董事。
15.02审议通过《选举荣志坚先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意 342,307,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9692％。
其中，中小投资者同意 6,682,604 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.4459％。
荣志坚先生当选为公司第六届董事会董事。
15.03审议通过《选举龚燕南女士为公司第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意 342,307,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9692％。
其中，中小投资者同意 6,682,604 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.4459％。
龚燕南女士当选为公司第六届董事会董事。
15.04审议通过《选举董作田先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意 342,341,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9790％。
其中，中小投资者同意 6,716,203 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.9408％。
董作田先生当选为公司第六届董事会董事。
16、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
本次选举第六届董事会独立董事采用累计投票制，独立董事候选人已经深圳
证券交易所审核无异议，具体选举结果如下：
16.01审议通过《选举阮晓鸿先生为公司第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 342,307,605 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9692％。
其中，中小投资者同意 6,682,602 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.4458％。
阮晓鸿先生当选为公司第六届董事会独立董事。
16.02审议通过《选举张山根先生为公司第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 342,341,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9790％。
其中，中小投资者同意 6,716,202 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.9408％。
张山根先生当选为公司第六届董事会独立董事。
17、审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。
本次选举第六届监事会非职工代表监事采用累计投票制，具体选举结果如下：
17.01审议通过了《选举赵中武先生为公司第六届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意 342,307,705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9692％。
其中，中小投资者同意 6,682,702 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.4473％。
赵中武先生当选为公司第六届监事会监事。
17.02审议通过了《选举方文静女士为公司第六届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意 342,341,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9790％。
其中，中小投资者同意 6,716,102 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.9393％。
方文静女士当选为公司第六届监事会监事。
独立董事在本次股东大会上进行了述职，《2023 年度独立董事述职报告》详见
公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网发布的相关公告。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
北京大成（青岛）律师事务所指派律师田杰和王艳菲现场见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
二○二四年五月二十二日
