证券代码：002547          证券简称：春兴精工          公告编号：2024-082




                     苏州春兴精工股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2024 年 9 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，
于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管
理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
    1、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》；
    公司持有仙游得润投资有限公司（以下简称“仙游得润”）56.1417%股权，邹
仁君持有仙游得润 25.0230%股权，中山松德科技投资有限公司（以下简称“中山
松德”）持有仙游得润 18.8353%股权。福能东方装备科技股份有限公司（以下简
称“福能东方”）持有中山松德 100%股权，鉴于福能东方内部资源整合所需，中
山松德拟将持有的仙游德润 18.8353%股权无偿转让给福能东方。同意公司放弃
前述股权的优先购买权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于放
弃控股子公司股权优先购买权的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》；
    同意公司为南京春睿精密机械有限公司（以下简称“南京春睿”）增加2,000
万元的担保额度（本次增加后公司合计为其提供不超过3,000万元的担保额度），
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自股东大会审议通过本议
案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权公司管理层，在上述担保额度
内全权办理具体业务及签署相关业务文件。
    该议案已经第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒
体披露的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召
开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第五次会议决议；
    2、公司第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议。


    特此公告。


                                          苏州春兴精工股份有限公司董事会
                                                    二○二四年九月十九日