证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-001
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
金农转债（债券代码：128036）转股期为 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月
9 日；转股价格为 6.81 元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，深圳市金新农科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“金农转
债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于
2018 年 3 月 9 日公开发行了 650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 6.50 亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2018]128 号”文同意，公司 6.50 亿元可转换公
司债券于 2018 年 4 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券
代码“128036”。
根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行可转
换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 17 日
起可转换为公司股份，初始转股价格为 9.72 元/股。
2018 年 5 月 28 日，公司完成 2017 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1
元人民币现金（含税）。“金农转债”的转股价格由 9.72 元/股调整为 9.62 元/
股，调整后的转股价格自 2018 年 5 月 28 日起生效。
2020 年 6 月 12 日，公司完成 2019 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.20 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不
送红股。“金农转债”的转股价格由 9.62 元/股调整为 7.39 元/股，调整后的转
股价格自 2020 年 6 月 15 日起生效。
2020 年 12 月 30 日，公司向特定对象广州金农产业投资合伙企业（有限合
伙）非公开发行的人民币普通股（A 股）股票 128,499,507 股在深圳证券交易所
上市。“金农转债”的转股价格由 7.39 元/股调整为 6.96 元/股，调整后的转股
价格自 2020 年 12 月 30 日起生效。
2021 年 6 月 25 日，公司完成 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。“金农转债”
的转股价格由 6.96 元/股调整为 6.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 25
日起生效。
2022 年 6 月 13 日，公司完成回购注销限制性股票 1,725,900 股。“金农转
债”的转股价格由 6.93 元/股调整为 6.94 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6
月 15 日起生效。
2022 年 9 月 30 日，公司向特定对象非公开发行的人民币普通股（A 股）股
票 117,056,856 股在深圳证券交易所上市。“金农转债”的转股价格由 6.94 元/
股调整为 6.80 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 30 日起生效。
2023 年 11 月 20 日，公司完成回购注销限制性股票 1,574,100 股。“金农转
债”的转股价格由 6.80 元/股调整为 6.81 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 11
月 22 日起生效。
二、金农转债转股及股份变动情况
截至 2023 年 12 月 31 日，金农转债尚有 1,454,861 张挂牌交易。2023 年第
四季度，金农转债因转股减少 33,000 元，转股数量为 4,845 股，剩余可转债余
额为 145,486,100 元。公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公
发
股份性质 积
比例 行 送 比例
数量(股） 金 其他 小计 数量(股）
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、限售
条件流通
139,127,649 17.26 0 0 0 -131,002,931 -131,002,931 8,124,718 1.01
股/非流通
股
高管锁定
8,919,062 1.11 0 0 0 -929,324 -929,324 7,989,738 0.99
股
首发后限
128,499,507 15.94 0 0 0 -128,499,507 -128,499,507 0 0.00
售股
股权激励
1,709,080 0.21 0 0 0 -1,574,100 -1,574,100 134,980 0.02
限售股
二、无限
售条件流 666,988,201 82.74 0 0 0 129,433,676 129,433,676 796,421,877 98.99
通股
三、股份
806,115,850 100.00 0 0 0 -1,569,255 -1,569,255 804,546,595 100.00
总数
注：1、2023 年 12 月 29 日，公司完成 2020 年非公开发行股份 128,499,507 股的上市
流通登记手续，由首发后限售股变更为无限售条件流通股（已登记未上市流通），此股
份于 2024 年 1 月 2 日上市流通。
2、2023 年 11 月 20 日，公司完成注销 2020 年股权激励计划离职人员已获授但尚未解
除限售的限制性股票 1,574,100 股。
3、高管锁定股变动主要系公司离任董事、监事、高级管理人员所持股份锁定期届满解
除限售。
三、其他
投资者如需了解金农转债的其他相关内容，请查阅 2018 年 3 月 7 日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年
度公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0755-27166108
四、备查文件
1、截至 2023 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“金新农”股本结构表。
2、截至 2023 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“金农转债”股本结构表。
3、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的“金新农”股本结构表。
4、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的“金农转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日
