常州千红生化制药股份有限公司
                      董事会战略委员会工作规则


（2009 年 11 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议通过；2014 年 8 月 21 日，公司

第二届董事会第二十次会议第一次修订；2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十五次

会议第二次修订。）




                               第一章 总则

     第一条     为适应常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公

司”）发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展战略，健全投

资决策程序，提高决策科学性，完善公司治理结构，根据《常州千红

生化制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、公司董事

会议事规则的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。

     第二条     董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责

对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                            第二章 人员组成

     第三条     战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中应至少包

括一名独立董事。

     第四条      战略委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、

或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

     第五条     战略委员会设主任委员一名，由公司董事长提名，董事

会选举产生。
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       第六条   战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选

可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，

并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

       第七条   战略委员会下设投资评审小组，由公司经理任投资评审

小组组长。

                         第三章 职责权限

       第八条   战略委员会的主要职责权限：

       1．对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

       2．对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议；

       3．对公司的重大购买、出售和置换资产项目进行研究并提出建

议；

       4．对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

       5．董事会授权的其他事宜。

       第九条   战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审

议决定。

                         第四章 决策程序

       第十条   投资评审小组负责战略委员会决策的前期准备工作,按

照如下提案程序提供有关方面的资料：

       1．公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向投资评审小组

上报重大投资、融资、购买、出售和置换资产项目的意向、初步可行

性报告以及合作方的基本情况等资料；

       2．投资评审小组进行初审，同意后初报战略委员会备案；
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    3．公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章

程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

    4．投资评审小组进行对前款的材料评审，同意后向战略委员会

提交正式提案。

    第十一条      战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议进行

讨论，同意后再将讨论结果提交董事会。

                       第五章 议事规则

    第十二条      战略委员会的会议经二分之一以上委员或主任委员

根据需要提议方可召开。相关会议应当在会议召开前三天通知全体委

员并提供相关资料和信息，会议由主任委员主持，主任委员不能出席

时可委托其他委员主持。公司应当保存上述会议资料至少十年。

    第十三条      战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可

举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委

员的过半数通过。

    第十四条     战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也

可以采取通讯表决的方式召开。

    第十五条     投资评审小组组长可列席战略委员会会议。必要时亦

可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

    第十六条     战略委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策

提供专业意见，费用由公司支付。

    第十七条     战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在

会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
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    第十八条     战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形

式报公司董事会。

    第十九条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得

擅自披露有关信息。

                         第六章      附则

    第二十条     本工作规则自董事会审议通过之日起实施。

    第二十一条     本工作规则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司

章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律法规或经修改后的

公司章程相抵触时,按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并

报董事会审议修订。

    第二十二条     本工作规则由公司董事会负责解释。




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