常州千红生化制药股份有限公司

                      董事会提名委员会工作规则

（2009 年 11 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议通过；2014 年 8 月 21 日，公司第

二届董事会第二十次会议第一次修订；2024 年 1 月 3 日，公司第五届董事会第十五次会议

第二次修订。）



                                第一章        总则

     第一条      为规范常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公

司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理

结构，根据《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以下简称“公

司章程”）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员

会，并制定本工作规则。

     第二条       提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的

选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、

审核，并向董事会提出建议。


                  第二章       提名委员会的产生与组成

     第三条      提名委员会成员由不少于三名董事组成，独立董事占二

分之一以上。

     第四条       提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事

或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。




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       第五条   提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召

集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产

生。

       第六条   提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连

选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资

格，并由委员会及时根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委

员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

       连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议

议题的意见报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以

撤换。


                    第三章   提名委员会的职责

       第七条   提名委员会行使下列职责：

       （一）研究、拟定公司董事、经理及其他高级管理人员的选择标

准和程序，并提出意见或建议；

       （二）广泛搜寻、提供合格的董事、经理及其他高级管理人员的

人选；

       （三）对董事、经理及其他高级管理人员的候选人进行审查、核

查，并提出意见或建议。

       （四）董事会授予的其他职权。

       第八条   提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审

议决定。

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               第四章   提名委员会的决策程序

    第九条   董事、经理及其他高级管理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对

新董事、经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才

市场等广泛搜寻董事、经理及其他高级管理人员人选；

    （三）搜集候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

兼职等情况，形成书面材料；

    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经

理及其他高级管理人员人选；

    （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理及其他高级管理人

员的任职条件，对被提名人进行资格审查，并形成明确的审查意见；

    （六）在选举新的董事和聘任新的经理及其他高级管理人员前一

至两个月，向董事会提出关于董事、经理及其他高级管理人员侯选人

的建议和相关材料；

    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

    第十条   提名委员会主任委员（召集人）应当根据需要召开提名

委员会会议，就下列事项向董事会提出建议：

    （一）提名或者任免董事；

    （二）聘任或者解聘高级管理人员；

    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他

事项。

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       董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董

事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并披露。

       第十一条   如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提

供专业意见，费用由公司支付。


                  第五章   提名委员会的议事规则

       第十二条   提名委员会于会议召开前三天通知全体委员，会议由

召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主

持。

       第十三条   每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决

或投票表决；临时会议可以采取通讯方式召开，采用签署表决方式。

       第十四条   会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席

会议的委员需在会议决议上签名。

       第十五条   提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他

高级管理人员列席会议。

       第十六条   提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在

会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

       第十七条   提名委员会会议通过的议案、决议，应以书面形式报

公司董事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。

       第十八条   出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得

擅自披露有关信息。




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                          第六章     附则

    第十九条     本工作规则自董事会决议通过之日起施行。

    第二十条     本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司

章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程

序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的

规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十一条     本工作规则的解释权归公司董事会。




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