证券代码：002550          证券简称：千红制药       公告编号：2024-030

                      常州千红生化制药股份有限公司

                  第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届
董事会第四次会议通知于 2024 年 8 月 4 日通过邮件方式送达，会议于 2024 年 8
月 14 日在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由
董事长王耀方先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等应邀人员列席会议。
本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规
和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
    本次董事会会议形成决议如下：

    一、审议并通过了《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《常州千红生化制药股份有限公司 2024 年半年度报告》、《常州千红生化制
药股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》
同时刊登于 2024 年 8 月 16 日的《证券时报》、《上海证券报》。
    本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
    公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第六届监事会第三次会议
决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024
年 8 月 16 日的《证券时报》、《上海证券报》。
    二、审议并通过了《关于公司 2022 年核心员工持股计划存续期延期的议案》
    公司 2022 年核心员工持股计划的存续期将于 2024 年 9 月 5 日届满，鉴于公
司的实际情况，现将 2022 年核心员工持股计划的存续期延长 12 个月，即延长至
2025 年 9 月 5 日。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
   《关于公司2022年核心员工持股计划存续期延期的公告》详见信息披露媒体：
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件
   1、公司第六届董事会第四次会议决议；
   2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议。
   特此公告。




                                         常州千红生化制药股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2024 年 8 月 16 日