证券代码：002550        证券简称：千红制药        公告编号：2024-036

                   常州千红生化制药股份有限公司

                 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届
董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 8 日通过邮件方式送达，会议于 2024 年
10 月 17 日在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
由董事长王耀方先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等应邀人员列席会议。
本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规
和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
    本次董事会会议形成决议如下：

    一、审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见信息披露媒
体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024 年 10 月 18 日的《证券时报》、《上
海证券报》。
    本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
    公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第六届监事会第三次会议
决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024
年 10 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》。
    二、审议并通过了《关于签署<关于常州方圆制药有限公司之重整投资协议>
的议案》
    董事会同意公司参与常州方圆制药有限公司破产重整项目，拟通过出资
39000 万元收购方圆制药全部股权以取得与该股权对应的重整资产，双方经友好
协商就本次重整投资项目达成协议。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《关于签署<关于常州方圆制药有限公司之重整投资协议>的公告》全文详
见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024 年 10 月 18 日的《证券
时报》、《上海证券报》。
    三、审议并通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
    董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
的财务审计机构，同时 2024 年度公司财务审计费用拟定为人民币 80 万元（其中
年度报告审计费用 65 万元，内部控制审计费用 15 万元），较上一期审计费用相
比，未发生变化。审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会
计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基
础协调确定。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》全文详见信息披露媒体：巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn和2024年10月18日的《证券时报》、《上海证券报》。
    本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
    公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第六届监事会第四次会议
决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024
年 10 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    四、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》全文详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和 2024 年 10 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》。
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第六次会议决议；
    2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
    特此公告。

                                                 常州千红生化制药股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2024 年 10 月 18 日