千红制药：千红制药：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的更正公告2024-11-23
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-053
常州千红生化制药股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“千红制药”或“公司”）于
2024 年 11 月 22 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （
www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》
（公告编号：2024-051）。现经检查发现，上述公告中需更正内容，具体情况
如下：
一、会议审议事项
更正前：
（一）审议事项
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 √
件的议案》
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
√
》
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转换公司债券存续期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整方式及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 可转换公司债持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 可转换公司债券评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
3 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 √
》
4 《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的 √
论证分析报告的议案》
5 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 √
用可行性分析报告的议案》
6 《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 √
报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于制定未来三年股东回报规划（2024年-2026年 √
）的议案》
9 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案 √
》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特 √
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
更正后：
（一）审议事项
备注
序号 议案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 √
件的议案》
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 √ 作为投票对象的
》（需逐项表决） 子议案数：（22）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转换公司债券存续期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整方式及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 可转换公司债持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 可转换公司债券评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 √
》
4.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的 √
论证分析报告的议案》
5.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 √
用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 √
报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定未来三年股东回报规划（2024年-2026年 √
）的议案》
9.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案 √
》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特 √
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
二、附件2“授权委托书”
更正前：
附件 2
授权委托书
本人（本公司）作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）
的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ），
代表本人（本公司）出席于2024年12月10日下午14:00在公司召开的常州千红生
化制药股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按照本授权委托书的指示
或受托人自己的意见对本次股东大会审议的各项议案行使投票表决权，并代为
签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权
书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。
本人（本公司）对于本次股东大会的议案的投票表决意见如下：
备注 表决意见
提案
表决事项 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 √
券条件的议案》
2.00 《关于合向不特定对象发行可转换公司债券方案 √
的议案》
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转换公司债券存续期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整方式及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 可转换公司债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 可转换公司债券评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
3 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的 √
议案》
4 《关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分 √
析报告的议案》
5 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资 √
金运用的可行性分析报告的议案》
6 《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议 √
案》
7 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 √
期回报及填补措施与相关承诺的议案》
8 《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东 √
分红回报规划的议案》
9 《关于制定<向不特定对象发行可转换公司债券之 √
债券持有人会议规则>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
10 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议 √
案》
更正后：
附件 2
授权委托书
本人（本公司）作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）
的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ），
代表本人（本公司）出席于2024年12月10日下午14:00在公司召开的常州千红生
化制药股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按照本授权委托书的指示
或受托人自己的意见对本次股东大会审议的各项议案行使投票表决权，并代为
签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权
书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。
本人（本公司）对于本次股东大会的议案的投票表决意见如下：
备注 表决意见
提案
表决事项 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 √
券条件的议案》
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的 √ 作为投票对象的子议案数：(22)
议案》（需逐项表决）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转换公司债券存续期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整方式及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 可转换公司债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 可转换公司债券评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的 √
议案》
4.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分 √
析报告的议案》
5.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资 √
金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议 √
案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 √
期回报及填补措施与相关承诺的议案》
8.00 《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东 √
分红回报规划的议案》
9.00 《关于制定<向不特定对象发行可转换公司债券之 √
债券持有人会议规则>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
10.00 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议 √
案》
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的
不便深表歉意。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2024年11月23日
附件：《常州千红生化制药股份有限公司关于召开2024年第三次临
时股东大会的通知（更正后）》
常州千红生化制药股份有限公司
关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024 年 12 月 10 日
本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络
投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是常州千红生化制药股份有限公司（
以下简称“千红制药”或“公司”）2024 年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 20 日，公司第六届
董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议
案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（周二）下午 14:00
2. 网络投票时间：2024 年 12 月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 10 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。公司股东应选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 3 日（周二）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板
详见附件 2）。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：公司总部——常州市新北区生命健康产业园云河路 518
号。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
序号 议案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 √
件的议案》
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 √ 作为投票对象的
》（需逐项表决） 子议案数：（22）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转换公司债券存续期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整方式及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 可转换公司债持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 可转换公司债券评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 √
》
4.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的 √
论证分析报告的议案》
5.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 √
用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 √
报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定未来三年股东回报规划（2024年-2026年 √
）的议案》
9.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案 √
》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特 √
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
（二）披露情况
以上议案已经2024年11 月20日召开的公司第六届董事会第七次会议和第六
届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2024年11月22日登载于指定
信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的《第六届董事会第七次会议决议公告》、《第六届监事会第五次会议决议公
告》以及登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关议案的信息。
以上第8项议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过；除议案8以外的其他议案均为特别决议
议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过，其中议案2需逐项表决。
上述所有议案均需对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》（附件 4），出示本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人股东账户卡、股东授权委托书（
附件 2）、代理人有效身份证件等办理登记手续。
2. 法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应填写《股东登记表》（附件 4），出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、
委托人股东账户卡及加盖法人印章的经年检的营业执照复印件。
3. 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函
以抵达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2024 年 12 月 6 日至 12 月 9 日（上午 9:00-11:30-、下午 14:00-
17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点：常州千红生化制药股份有限公司董
事会办公室（常州市新北区云河路 518 号），邮编：213125。信函请注明“股东
大会”字样。
（四）联系方式：
1. 会务联系人：朱晓琳
2. 电话号码：0519-86020688-1108
3. 传真号码：0519-86020617
4. 电子邮箱：zhuxl@qhsh.com.cn
（五）会议费用：本次股东大会出席会议的所有股东、股东代表食宿及交
通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《常州千红生化制药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
2、《常州千红生化制药股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362550”，投票简称为“
千红投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 12 月 10 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9：30-
11：30，下午 13：00-15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 10 日上午 9：15 至 2024 年
12 月 10 日下午 15：00 任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“
深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
本人（本公司）作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）
的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ），
代表本人（本公司）出席于2024年12月10日下午14:00在公司召开的常州千红生
化制药股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按照本授权委托书的指示
或受托人自己的意见对本次股东大会审议的各项议案行使投票表决权，并代为
签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权
书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。
本人（本公司）对于本次股东大会的议案的投票表决意见如下：
备注 表决意见
提案
表决事项 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 √
券条件的议案》
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的 √ 作为投票对象的子议案数：(22)
议案》（需逐项表决）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转换公司债券存续期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整方式及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 可转换公司债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 可转换公司债券评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的 √
议案》
4.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分 √
析报告的议案》
5.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资 √
金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议 √
案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 √
期回报及填补措施与相关承诺的议案》
8.00 《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东 √
分红回报规划的议案》
9.00 《关于制定<向不特定对象发行可转换公司债券之 √
债券持有人会议规则>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
10.00 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议 √
案》
说明：
1、委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或
“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无
效。如委托人未明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。
2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、委托人为自然人的，需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东
的，需要经法定代表人签名并加盖单位公章。
委托人姓名（或单位名称）：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 3
公司总部（云河路厂区）地址：江苏省常州市新北区云河路518号（
请导航“常州千红生化制药股份有限公司”）
附件 4
常州千红生化制药股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会股东登记表
本人/本公司或代理人兹登记出席常州千红生化制药股份有限公司本次会议。
股东姓名或名称：
身份证号码或
营业执照注册登记号：
股东账号：
持股数量：
股东代理人（如适用）：
股东代理人身份证号码
（如适用）：
股东或股东代理人
联系电话：
股东或股东代理人
联系地址：
股东或股东代理人
邮政编码：
股东签名（盖章）：
日期：
