江苏南方精工股份有限公司

 证券代码：002553            证券简称：南方精工          公告编号：2024-007


                     江苏南方精工股份有限公司
                   第六届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、董事会会议召开情况
  1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）于2024年3月11
日通过电子邮件、电话等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第八次
会议的通知。
  2、本次会议于2024年3月14日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。
  3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
  4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
  律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况
    1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订部分公司治理制
度的议案》；
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的规定和变化，公司修订了相关治理制度，具体如下：

           序号              修订制度名称            是否提交股东大会
               1       董事会审计委员会工作细则              否

               2       薪酬与考核委员会工作细则              否

               3          战略委员会工作细则                 否
               4          提名委员会工作细则                 否



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            5         投资者关系管理工作制度               否

            6           董事会秘书工作细则                 否
            7          信息披露事务管理制度                否

 具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。


   特此公告。




                                               江苏南方精工股份有限公司
                                                      董事会
                                                二○二四年三月十四日




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