江苏南方精工股份有限公司


 证券代码：002553           证券简称：南方精工          公告编号：2024-023



                     江苏南方精工股份有限公司
            关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决
议，现定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。公司现就
本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使
表决权，现将有关事项通知如下：

       一、召开会议基本情况：
    1、股东大会届次： 2023年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规

定。

    4、会议召开日期、时间

    （1）、现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14:00；

    （2）、网络投票时间：2024年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年5月10日9:15-15:00 期间

的任意时间。

    5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过



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深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重

复表决的，以第一次投票结果为准。

   6、股权登记日：2024年4月30日（星期二）

   7、出席会议的对象

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于2024年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工

股份有限公司1号楼三楼301会议室。

    二、会议内容：
                       表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                  备注
  提案编码             提案名称             该列打勾的栏   同意    反对    弃权
                                              目可以投票
             总议案：除累积投票提案外的
    100                                          √
             所有提案
  非累积投
  票提案
             关于公司 2023 年度董事会工作
    1.00                                         √
             报告的议案
             关于公司 2023 年度监事会工作
    2.00                                         √
             报告的议案


                                      2
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    3.00     公司 2023 年度财务决算报告          √
             关于公司 2023 年年度报告及摘
    4.00                                         √
             要的议案
             关于公司 2024 年度独立董事薪
    5.00                                         √
             酬（津贴）方案的议案
             关于公司 2024 年度非独立董事
    6.00                                         √
             薪酬方案的议案
             关于公司 2024 年度监事薪酬方
    7.00                                         √
             案的议案
             关于公司 2023 年度利润分配预
    8.00                                         √
             案的议案
             关于公司开展金融衍生品交易
    9.00                                         √
             的议案
             关于公司向银行申请综合授信
    10.00                                        √
             额度的议案
    11.00    关于修改《公司章程》的议案          √
             关于拟购买董监高责任险的议
    12.00                                        √
             案
             关于公司 2024 年中期利润分配
    13.00                                        √
             授权的议案


    上述议案已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监
事会第六次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 19 日在《证券日报》、
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大
会上进行述职。议案 11 应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决
结果单独计票并进行披露。

    三、会议登记办法：
    1、登记方式：



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   （1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；

委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托

书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）

   （2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法

定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原

件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营

业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

   （3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和

传真到达日应不迟于2024年5月8日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电

话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时

携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

   （4）、参加网络投票股东无需登记。

   2、登记时间：2024年5月8日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者

传真方式办理登记的，须在2024年5月8日17:00前送达。

   3、登记地点： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份

有限公司1号楼二楼证券部。

   4、联系方式

   联系人：史维

   联系电话：0519-67893573

   联系传真：0519-89810195

   电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com

   邮政编码： 213164

   4、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于

会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

    四、参加网络投票的具体操作流程


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   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件：
   1、公司第六届董事会第九次会议决议；

   2、公司第六届监事会第六次会议决议。



    特此公告。


                                                 江苏南方精工股份有限公司
                                                               董事会
                                                       二○二四年五月八日




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附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

   1、投票代码：362553；投票简称：南方投票

   2、填报表决意见或选举票数。

   本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

   3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当

日）上午9:15，结束时间为2024年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



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附件2：
                                    授权委托书

    兹委托             先生（女士）代表本单位（本人）出席 2024 年 5 月 10 日召开

的江苏南方精工股份有限公司 2023 年年度股东大会，并按照授权行使对会议议案的

表决权，本单位（本人）未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权，其

行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人（签名或盖章）：                           受托人（签名）：

委托人身份证号码：                               受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数：                   股

委托日期：        年     月    日

有效期限：        年     月    日 至        年       月    日

委托权限：
                                                       备注
  提案编码               提案名称                该列打勾的栏   同意    反对    弃权
                                                   目可以投票
               总议案：除累积投票提案外的
    100                                               √
               所有提案
  非累积投
  票提案
               关于公司 2023 年度董事会工作
    1.00                                              √
               报告的议案
               关于公司 2023 年度监事会工作
    2.00                                              √
               报告的议案
    3.00       公司 2023 年度财务决算报告             √
               关于公司 2023 年年度报告及摘
    4.00                                              √
               要的议案
               关于公司 2024 年度独立董事薪
    5.00                                              √
               酬（津贴）方案的议案
               关于公司 2024 年度非独立董事
    6.00                                              √
               薪酬方案的议案
    7.00       关于公司 2024 年度监事薪酬方           √


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            案的议案
            关于公司 2023 年度利润分配预
    8.00                                      √
            案的议案
            关于公司开展金融衍生品交易
    9.00                                      √
            的议案
            关于公司向银行申请综合授信
   10.00                                      √
            额度的议案
   11.00    关于修改《公司章程》的议案        √
            关于拟购买董监高责任险的议
   12.00                                      √
            案
            关于公司 2024 年中期利润分配
   13.00                                      √
            授权的议案



说明：

1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，三者中只

能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。

2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。




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