江苏南方精工股份有限公司


 证券代码：002553              证券简称：南方精工           公告编号：2024-046


                      江苏南方精工股份有限公司
                  2024年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


  一、会议召开和出席情况
     1.召开情况
   （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日下午 14:00
   （2） 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日上午 9:15 至 2024 年 10
月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏南方
精工股份有限公司 1 号楼三楼 301 会议室。
    3.会议召集人：江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    4.会议主持人：董事长史建伟先生。
    5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定。




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    6. 股东出席会议情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 372 人，代表股份 134,531,658 股，占公司有表决权
股份总数的 38.6585％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 133,057,832 股，占公司有表决权股
份总数的 38.2350％。
    通过网络投票的股东 369 人，代表股份 1,473,826 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4235％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 370 人，代表股份 4,931,658 股，占公司有表决
权股份总数的 1.4171％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,457,832 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9936％。
    通过网络投票的中小股东 369 人，代表股份 1,473,826 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4235％。
    7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先
生主持了本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席
了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律
意见书。
    本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
    总表决情况：
    同意 134,299,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8276％；
反对 164,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1222％；弃权 67,600



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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0502％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,699,658 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.2957％；反对 164,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.3336％；弃权 67,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3707％。

    2、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 134,303,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8307％；
反对 165,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1229％；弃权 62,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0463％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,703,958 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.3829％；反对 165,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.3538％；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2633％。

    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（南京）事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会，进行
了全程见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。《关于江苏南方精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东
大会的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件
    1、《江苏南方精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；


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   2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方精工股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。


     特此公告。

                                            江苏南方精工股份有限公司

                                                      董事会

                                                 二○二四年十月九日




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